💼 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لا تنسى الاشتراك فى قناة ألف الإليكترونية للأنشطة للاطلاع على انشطة الدورة اكتب اسم الدورة: https://t.me/AlfCreativity
المدة: 4 أيام تدريبية – بمجموع 20 ساعة معتمدة
🧭 نظرة عامة في عالم تتزايد فيه الجرائم المالية وأساليب الاحتيال، تأتي هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات العملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لأحدث المعايير الدولية والأنظمة المحلية.
برنامج تدريبي شامل يُعنى بتعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة المالية داخل المؤسسات.
🎯 أهداف الدورة
تعريف المشاركين بمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأطرها القانونية.
تمكينهم من التعرف على مؤشرات الاشتباه وتحليل المخاطر المالية.
تدريبهم على تطبيق إجراءات العناية الواجبة (KYC/CDD) في بيئات العمل المختلفة.
تعزيز قدراتهم على إعداد تقارير العمليات المشبوهة والتعامل مع الجهات الرقابية.
تنمية مهارات الامتثال وبناء أنظمة رقابية فعالة داخل المؤسسات.
📘 محاور الدورة
١. المفاهيم العامة والإطار القانوني
مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مراحل غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
الأنظمة المحلية والدولية (FATF، نظام مكافحة غسل الأموال).
٢. المخاطر ومؤشرات الاشتباه
مؤشرات ودلائل الاشتباه.
منهجية تقييم المخاطر (RBA).
دراسة حالات واقعية لعمليات مشبوهة.
٣. العناية الواجبة ومعرفة العميل (KYC/CDD)
إجراءات التحقق من الهوية والمستفيد الحقيقي.
التزامات المؤسسات تجاه العملاء.
كيفية الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
٤. الامتثال المؤسسي والحوكمة المالية
أدوار مسؤول الالتزام والإدارات الرقابية.
تصميم سياسات داخلية فعالة لمكافحة غسل الأموال.
التعاون مع الجهات الرقابية ووحدة التحريات المالية.
٥. التقنيات الحديثة والتطبيق العملي
التقنيات الحديثة في كشف الجرائم المالية.
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مكافحة غسل الأموال.
ورشة تطبيقية: إعداد تقرير اشتباه وتحليل حالة واقعية.
🧠 مخرجات الدورة
بنهاية البرنامج سيتمكن المشارك من:
✅ فهم شامل للأنظمة واللوائح المحلية والدولية.
✅ تحليل وتقييم المخاطر المالية بكفاءة.
✅ تطبيق إجراءات العناية الواجبة والامتثال الفعّال.
✅ التعامل المهني مع حالات الاشتباه والإبلاغ عنها.
🏅 المميزات
شهادة معتمدة (20 ساعة تدريبية).
مدربون خبراء
مواد تدريبية وأدلة عمل احترافية.
ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة حقيقية.
للتسجيل والاستفسار واتساب: 0599217578